央行拟发文落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》

近日，中国人民银行修订形成《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），现向社会征求意见，意见反馈截止于7月30日。

《征求意见稿》修订的主要内容包括：一是明确法人金融机构监管分工，细化非法人金融机构反洗钱监管要求。二是完善基于风险的反洗钱监管工作要求。三是调整金融机构反洗钱信息报送要求。四是其他修订内容。其中，《征求意见稿》细化了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中要求报告的重大风险事件类型。同时，完善了年度工作报告的主要内容及时限要求，对年度工作报告的格式进行了简化，并删除相关附表。



（来源：中国人民银行）

法规链接：中国人民银行关于《关于落实〈金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知（征求意见稿）》公开征求意见的通知