两部门联合发布《受益所有人信息管理办法》
发文日期: 2024-05-06
英文版
近日,中国人民银行、国家市场监督管理总局联合印发
《受益所有人信息管理办法》
(下称《办法》),自11月1日起施行。
《办法》规定了哪些主体应当备案受益所有人信息,设置了承诺免报条款,明确了受益所有人识别标准,限定了备案信息查询使用条件等,从而更好地规范公司等主体备案受益所有人相关信息。根据《办法》,对于大部分备案主体,受益所有人就是最终持股25%以上的自然人,只有存在复杂股权安排的备案主体才需要按照《办法》规定的标准逐条识别。对于股权(合伙权益)结构较为复杂的备案主体,央行还将发布《受益所有人信息备案指南》,为其填报工作提供指导。为简便中小微企业填报流程,《办法》规定了“承诺免报”简化措施,符合条件的中小微企业在系统中阅读承诺书并勾选确认即可免于进一步填报受益所有人信息。
(来源:
中国人民银行
)
法规链接:
《受益所有人信息管理办法》